Открытое акционерное общество "Дербентский коньячный комбинат"
ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
открытое акционерное общество
368600
Россия
город Дербент
переулок Красноармейский
56
368600 Россия, город Дербент, переулок Красноармейский 56
0542003065
65063-D
00403423
2011
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2012-02-15
Совет директоров
60
2012-02-15
2012-02-15
Генеральный директор
П.Я.Мишиев
2012-02-15
Главный бухгалтер
Ш.К. Гюльмагомедов
Гюльмагомедов
Ширинбег
Кадирбекович
Главный бухгалтер
(87240) 4-33-81
(87240) 4-30-79
derkonyak@mail.ru
0
www.derkonyak.ru
4
Гаджиев
Станислав
Магомед-Саламович
1
Гаджиев Станислав Магомед-Саламович (председатель)
1937
Абрамов
Сергей
Михайлович
0
Абрамов Сергей Михайлович
1956
Аванесян
Владимир
Артемович
0
Аванесян Владимир Артемович
1946
Гаджиев
Мурад
Станиславович
0
Гаджиев Мурад Станиславович
1961
Мишиев
Павел
Ягутилович
0
Мишиев Павел Ягутилович
1955
0
0
Мишиев
Павел
Ягутилович
Мишиев Павел Ягутилович
1955
1
Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ г. Ставрополь
Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ г. Ставрополь
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 24.
7707083893
040702660
40702810260320103184
30101810600000000660
расчетный
Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в г. Махачкале г. Махачкала
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Махачкале г. Махачкала
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, 24
7744001497
048209912
40702810400180001446
30101810700000000912
расчетный
0
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Цестрис – Аудит»
ООО АК «Цестрис – Аудит»
367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казак,31
0
(8722) 62-87-04
(8722) 62-87-04
VPSH@dinet.ru
0
1
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Центр стратегических исследований, анализа и аудита"
367003
Россия
Республика Дагестан, г. Махачкала
Ирчи-Казака
31
367003 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, Ирчи-Казака 31
№ 1042 в реестре "Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров"; свидетельство ГА №10755 от 29.01.10 г.
2010
1
тендер не проводился
Аудитор выбран общим собранием акционеров
1
1
1
Кредит
Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Махачкале г. Махачкала
190000
RUR
30 марта 2012
нет
Кредит
Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Махачкале г. Махачкала
75000
RUR
26 декабря 2013
нет
1
1
1
Отраслевое положение предприятия остается прежним. У эмитента сохранятся те же поставщики и клиенты.
Прогноз состояния российского агропромышленного комплекса сохраняется благоприятным.
Продолжается вытеснение с российского продовольственного рынка импортной продукции. Стабильный рост потребительского спроса и высокая рентабельность перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность предприятий агропромышленного комплекса. Как считают аналитики российский агропромышленный комплекс в состоянии покрыть потребность рынка в собственной продукции (вино, виноматералы). Существенно этому препятствуют морально устаревшие мощности по переработке сельхозпродукции.
К негативным факторам отрасли можно отнести:
1) в результате нестабильности экономики после кризиса 2009 года не достаточно высокий спрос как на продукцию не первой необходимости;
2) высокую транспортную содержащую в общей стоимости продукции;
3) таможенные и бюрократические препоны при доставке сырья из стран ближнего зарубежья.
Существенное влияние на выпуск продукции оказывает урожайность винограда в районах традиционного закупа сельхозпродукции, а также возрастающая конкуренция при покупке качественного сырья.
Угроза появления новых конкурентов и товаров-заменителей
Приход в отрасль новых фирм практически затруднен вследствие высокой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности из-за длительных сроков окупаемости. Поэтому основной конкурентной стратегией эмитента будет являться стратегия оптимальных издержек, которая ориентируется на низкие издержки, приемлемое качество своего товара.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности
Цена на сырье зависит от многих факторов (урожайность, качество, сахаристость) в связи с этим существует риск изменения цены на сырье в сторону повышения.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента
Риск, связанный с возможным изменением цен на продукцию присутствует в сторону повышения из-за угрозы срыва поставок сырья поставщиками продукции в связи, с чем возрастает себестоимость продукции
Наиболее популярные международные рейтинговые агенства: Standart&Poor’s и Moody’s присвоили Российской Федерации суверенные рейтинги соответственно BB/Стабильный и BBB/инвестиционный. Прогноз на следующий год благоприятный. Что отражает возросшее доверие инвесторов к России в связи с положительными результатами развития экономики.
Состояние реального сектора экономики России:
В 2010-2011 годах наметилось некоторое восстановление показателей развития российской экономики, по сравнению с низкими показателями 2009 года в связи с мировым финансовым кризисом.
Но тем не менее в некоторых отрослях сохранилась позитивная тенденция роста розничного товарооборота, не смотря на засуху и пожары, приведшие к паузе в экономическом росте. Однако это не сильно сказалось на повышении потребительского спроса, связанного с невысокими денежными доходами населения и розничным товарооборотом. Из-за неустойчивости экономического роста для работодателей было нецелесообразным существенно повышать зарплаты, также в бюджетной сфере не были проведены индексации размеров оплаты труда.
Вместе с тем имеются источники увеличения финансово-экономического странового риска России:
Сырьевая структура экспорта и как следствие зависимость от коньюктуры цен на энергоносители. Большинство экспорта России – это нефть, газ, электроэнергия (т.е. непосредственно энергоносители) и продукция черной и цветной металлургии и химической промышленности. В структуре себестоимости продукции данных отраслей энергосоставляющая занимает около 50%. Соответственно любое негативное изменение на уровне цен неизбежно ухудшит платежный баланс РФ, который формируется за счет торгового баланса, т.е. внешней торговли. В России прослеживается четкая корреляция между уровнем цен на нефть и динамикой экспорта в целом. По некоторым прогнозам не исключено снижение цен на нефть в 2012г. В случае снижения цены на нефть Россия недополучит экспортную выручку. Несмотря на высокие золотовалютные резервы, данной суммы недостаточно, чтобы предотвратить финансовый кризис в случае неустойчивой внешнеторговой конъюнктуры и действий правительства, которые возможны в период выборов, а также возможной неэффективности деятельности, направленной на преодоление кризисных явлений в экономике.
Другой проблемой остается значительный масштаб теневой экономики в России.
По некоторым оценкам она составляет до 40% ВВП. Вплотную с этой проблемой стоит коррупция и правовая незащищенность бизнеса всех уровней. Это препятствует проведению структурных внутренних реформ, концентрации активов и капиталообразующих инвестиций.
К региональным рискам относятся:
- Дифференциация доходов населения.
- Уровень экологической безопасности соответствует среднестатистическому по России. К источникам экологической опасности можно отнести наличие в республике нескольких спиртовых заводов сливающих отходы производства в водоемы.
- Отношение Правительства Республики Дагестан к рыночным нововведениям можно отнести к положительным факторам, снижающим общий региональный риск. По сравнению со многими соседними регионами его можно характеризовать как “Умеренно либеральным” в экономической политике.
- Уровень благоприятности регионального законодательства для инвестиций в основной капитал.
- Отношение населения к курсу реформ большей частью лояльно, хотя сильно зависит от того сельские это районы или городские, индустриальные районы или центральные
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, напрямую зависит, прежде всего, от использования эмитентом заемных средств. При использовании краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств, для закупки оборудования, строительства и т.п. может, в случае резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с непредусмотренными ранее выплатами. Кроме того, обременение эмитента долгосрочными обязательствами существенно ухудшает структуру активов эмитента. При использовании заемных средств предназначенных на закупку нового оборудования, расширение производства, существует риск не возврата заемных средств, связанный с изменением конъюнктуры спроса на производимую эмитентом продукцию. В этом случае возможно общее ухудшение финансового состояния эмитента.
Прогнозируемый уровень инфляции по данным МЭР РФ на 2012г. составит 5,6%. В условиях наметившейся стабилизации финансовой системы инфляционный риск, связанный с ухудшением финансового состояния эмитента, практически отсутствует
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.
Налоговое законодательство напрямую влияет на финансовый результат хозяйствующих субъектов, и поэтому изменения в нем могут существенно повлиять на результаты деятельности эмитента.
Вероятность негативного влияния изменений в налоговой сфере близка к нулю, т.к. по программе оздоровления экономики, утвержденной правительством РФ, планируется изменение налоговых ставок в меньшую сторону, а также отмена некоторых налогов и сборов, что, безусловно, положительно отразится на результатах хозяйственной деятельности эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, поскольку продукция эмитента экспортироваться не будет.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны, поскольку основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, практически отсутствуют, поскольку эмитент обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по заключаемым договорам, и тем самым предполагает избежать участия в судебных процессах в качестве ответчика.
На дату утверждения настоящего проспекта эмитент в судебных процессах не участвует
Риски, связанные с судебными процессами, отсутствуют, поскольку в судебных процессах эмитент не участвует.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности присутствуют, поскольку для осуществления хозяйственной деятельности эмитент пользуется лицензией.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют
0
0
1
1
2040502000768
2004-08-31
Межрайонная инспекция МНС России № 20 по Республике Дагестан
1020502002014
2004-08-31
Межрайонная инспекция МНС России № 20 по Республике Дагестан
7лет 7 месяцев - на момент утверждения отчета
эмитент создан на неопределенный срок путем реорганизации Государственного унитарного предприятия “Дербентский коньячный комбинат” в Открытое акционерное общество “Дербентский коньячный комбинат” при приватизации
368600
Россия
Республика Дагестан, г. Дербент
переулок Красноармейский
56
368600 Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, переулок Красноармейский 56
368600
Россия
Республика Дагестан, г. Дербент
переулок Красноармейский
56
368600 Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, переулок Красноармейский 56
(87240) 4-33-81
(87240) 4-30-79
derkonyak@mail.ru
0
www.derkonyak.ru
0
1
15.92
15.93
15.91
74.82
51.34.21
52.25.11
Основными рынками сбыта продукции являются регионы Российской Федерации.
Возможно, увеличение на традиционных рынках сбыта доли продукции, которая становится более конкурентоспособной
Эмитент, для удержания своей доли на рынке, улучшает качество продукции, а также планирует применять современные технологии
Федеральная налоговая служба
Б 095059
Лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, коньяков, бренди).
2011-04-13
2016-04-12
Федеральная налоговая служба
Б 095060
Лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (виноградных виноматериалов, коньячных спиртов).
2006-04-13
2016-04-13
Федеральная налоговая служба
Б 095061
Лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (виноградных виноматериалов, коньячных спиртов).
2006-04-13
2011-04-13
1
Основной специализацией предприятия является выпуск коньяка и спирто-винных изделий.
Помимо перечисленных выше основных видов деятельности, предприятие может также осуществлять другие, не противоречащие законодательству виды деятельности.
Предполагается привлечение инвестиций со стороны для вложения в оборотные средства и выполнения текущих платежей и обязательств перед поставщиками и бюджетом. Полученную прибыль от привлеченных средств эмитент планирует направлять на развитие новых видов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и разработку новых видов продукции, модернизацию и расширение производства, приобретение дополнительного технологического оборудования
1
1
В указанном направлении эмитент свою деятельность осуществляет на основании правил и указаний ФИПСН России и приобретает новые патенты на тару, наименование продукции и этикетки
Республика Дагестан была одним из ведущих регионов промышленного виноградарства и виноделия России. На его долю приходилось 32 % виноградных насаждений и 23 % валового производства винограда страны. Однако в результате длительной экономической и хозяйственной перестройки ухудшилось финансирование социальной сферы, значительно снизилась занятость населения, повысилась и социальная напряженность. Это связано с тем, что по разным причинам в 80-тые годы произошло сокращение площадей виноградников.
В настоящее время площади виноградников в республике составляет свыше 20 тыс. га, а среднегодовое производство винограда за последние 5 лет составило 80 тыс. тонн. Анализ состояния в отрасли показывает, что плодоносящих виноградников осталось 14300 га и изреженность насаждений составляет до 30%. В 2000 году правительством РД создан комитет по виноградарству и алкогольной промышленности и утверждена программа развития виноградарства и виноделия до 2006 года, в связи с этим приостановлена тенденция спада и выросла рентабельность отрасли с 15 до 45 %. Урожайность виноградников повысилась с 18 ц/га до 66 ц/га. валовой сбор продукции вырос до 83 тыс. тонн, идет восстановление маточников и производство саженцев. Однако коренного перелома в отрасли нет из-за нехватки оборотных средств.
На сегодняшний день продукция отрасли востребована рынком и в целом идет наращивание объемов выпуска. Так за 2005г. - 215,3 тыс., за 2006г. – 354,3 тыс. д/литров, за 2007г. – 332,9 тыс. д/литров, 2008г. - 326,7 тыс. д/литров, 2009г. - 250,8 тыс. д/литров, 2010г. - 301,0 тыс.д/литров, за 2011г. - 204,7 тыс. д/литров коньяка соответственно.
В отраслевой структуре доля производимого коньяка из собственного сырья от общего объема по Республике Дагестан составляет – более 40 %
На сегодняшний день продукция отрасли востребована рынком и в целом идет наращивание объемов выпуска
Учитывая трудоемкость видов деятельности конкуренция в отрасли не весома
а) Структура органов управления Общества (в соответствии с уставом эмитента):
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
б) Компетенция общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;
6) досрочное освобождение от обязанностей единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
22) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
23) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
24) дробление и консолидация акций;
25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
28) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
в) Компетенция совета директоров.
Совет директоров
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
12) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
13) определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов общества;
17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
19) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
24) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
28) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
г) Компетенция единоличного исполнительного органа.
Исполнительный орган общества
1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 2 года.
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок 2 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 2 года годовым общим собранием.
Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 2 года годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества очередным годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющий), полномочия которой были прекращены.
5. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) в срок до очередного общего собрания акционеров
6. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.
0
0
www.derkonyak.ru
Гаджиев
Станислав
Магомед-Саламович
1
1937
высшее филологическое, сельскохозяйственное
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
1989
2011
Объединения организаций профсоюзов РД
Председатель
Абрамов
Сергей
Михайлович
0
1956
высшее экономическое
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2006
2011
MELITA EUROPE HOLDING LIMITED
Заместитель директора
Аванесян
Владимир
Артемович
0
1946
высшее экономическое
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2004
2011
ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
заместитель главного бухгалтера
Гаджиев
Мурад
Станиславович
0
1961
высшее технологическое
0.3
0.3
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2004
12.12.2011
ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
генеральный директор
12.12.2011
2012
Государственная Дума России
Депутат Государственной Думы России
Мишиев
Павел
Ягутилович
0
1955
высшее технологическое
0.15
0.15
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2004
12.12.2011
ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
Главный инженер
12.12.2011
2012
ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
Генеральный директор
0
0
Мишиев
Павел
Ягутилович
1955
высшее технологическое
0.15
0.15
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2004
2011
ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
генеральный директор
1
1
- Ревизор Общества
Служба внутреннего аудита не создана.
Документ, устанавливающий правила использования служебной (инсайдерской) информации, эмитентом не разработан.
Ревизор Общества
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором.
2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизора пролонгируются до выборов ревизора
3. Решением общего собрания акционеров полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно.
4. Ревизором Общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
5. В компетенцию ревизора входит:
• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизор имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 2-х дней с момента предъявления письменного запроса.
8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по его требованию.
0
0
1
Ревизор эмитента
1
4
0
0
0
MELITA EUROPE HOLDING LIMITED
MELITA EUROPE HOLDING LIMITED
Мальта
Мальта, ,
44.16
44.16
1
0
0
Закрытое акционерное общество "Моряна"
ЗАО "Моряна"
368600
Россия
Республика Дагестан, г. Дербент
Шеболдаева
55
368600 Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, Шеболдаева 55
0542017011
1030502000253
55.36
55.36
1
1
1
1
1
1
0
0
Учетная политика в обществе ведется в соответствии с действующим законодательством
492876470
146511760
1
1
1
738303000
7383030
1
0
0
0
1
1
общее собрание акционеров
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании - газете “Дагестанская правда”.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
- совет директоров;
- ревизор общества;
- аудитор;
- акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного собрания представляется в общество в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления в общество требования о его проведении
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
• фамилию, имя и отчество;
• сведения об образовании,
• места работы и должности;
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
• полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы
• место нахождения и контактные телефоны;
• номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
• срок действия лицензии;
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
1
1
1
1
обыкновенные
100
738303
0
0
0
0
Акционеры общества в соответствии с пунктом 8.6 ст. 8 устава общества имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров.
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
в соответствии с пунктом 8.7 ст. 8 устава общества: - каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
в соответствии с пунктом 8.8 ст. 8 устава общества:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
в соответствии с пунктом 13.6 ст. 13 устава общества:
-решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.
в соответствии с пунктом 13.13 ст. 13 устава общества:
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
в соответствии с пунктом 16.3 ст. 16 устава общества:
- общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратится в суд иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".
в соответствии с пунктом 19.1 ст. 19 устава общества:
- общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
2004-10-14
1-01-65063-D
1
1
1
1
1
1
0
1
0
На дату утверждения настоящего отчета в России действует Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3615-1 “О валютном регулировании и валютном контроле”, который регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и может повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента
Порядок и условия налогообложения указанных доходов физических лиц ( как являющихся налоговыми резидентами РФ, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации):
Доходы в виде дивидендов и процентов, получаемые от эмитента ценных бумаг физическим лицом, являющимся резидентом Российской Федерации подлежат налогообложению по ставке 6 %; не являющимся налоговым резидентом РФ – по ставке 30 %.
Доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента облагаются по ставке 13 % для физических лиц резидентов и по ставке 30 % для физических лиц не резидентов.
Исчисление сумм и уплата налога на доходы физических лиц как резидентов, так и не резидентов в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых являются российские организации (налоговые агенты) производится самими налоговыми агентами.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Уплата суммы удержанного налога уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Исчисление и уплата налога с доходов, полученных физическими лицами (резидентами и нерезидентами) от лиц не являющихся налоговыми агентами, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду, производится налогоплательщиком самостоятельно и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом в соответствии с налоговой декларацией.. Кроме того, налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом в налоговые органы.
При прекращении в течение календарного года иностранным физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению и выезде его за пределы территории РФ налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации, должна быть представлена им не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории РФ.
2009
4
Общее собрание акционеров (участников)
2010-06-02
2010-04-28
2010-06-05
49
1
обыкновенные
34.4
253976232
253976232
0
1
Иных сведений нет
1